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山东龙力生物科技股份有限公司关于2018年度股东大会变更召开时间及地点的通知公告
发布单位:发布人: 发布时间: 2019-05-30 21:31审核发布: 浏览:

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  券代码:002604 券简称:*ST龙力公告编号:2019-043

  山东龙力生物科技股份有限公司关于2018年度股东大会变更召开时间及地点的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示: 山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年5月21日(星期二)14:30召开的2018年度股东大会现场召开时间变更为2019年6月27日(星期四)14:00 开始;召开地点变更为山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东(便民服务中心楼后)。

  公司于2019年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-029),定于2019年5月21日召开公司2018年度股东大会。

  现因公司工作安排的需要,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于取消股东大会暨变更时间及地点召开2018年度股东大会的议案》,取消原定于2019年5月21日召开的公司2018年度股东大会。将2018年度股东大会现场召开时间变更为2019年6月27日(星期四)14:00 开始,召开地点变更为山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东(便民服务中心楼后)。

  现将公司2018年度股东大会补充通知公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间:

  现场会议时间:2019年6月27日(星期四)下午14:00;

  网络投票时间:2019年6月26日至6月27日;

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月27日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00期间的任意时间。

  2、本次股东大会议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  3、股权登记日:2019年6月21日。

  4、现场会议召开地点:山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东(便民服务中心楼后)。

  5、召集人:公司董事会。

  6、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票方式;

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  7、出席对象:

  (1)截止2019年6月21日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司部分董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

  1、议案名称:

  (1)审议《公司2018年年度报告及其摘要》

  (2)审议《公司2018年度利润分配预案》

  (3)审议《公司2018年度董事会工作报告》

  (4)审议《公司2018年度监事会工作报告》

  (5)审议《公司2018年度财务决算报告》

  (6)审议《公司2019年度财务预算报告》

  (7)审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  (8)审议《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》

  以上议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号2019-028)、《第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号2019-030)。

  以上议案属于普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  2、披露情况:上述议案已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  三、本次股东大会提案编码:

  ■

  四、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)股东可以现场、传真或信函方式登记;

  (2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席

  会议的,应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证;

  (3)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表

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